ST智知: 新智明白数字科技股份有限公司对于零丁董事下野的公告施行摘录

　　

（原标题：新智明白数字科技股份有限公司对于零丁董事下野的公告）

证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临 2024-060

新智明白数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到零丁董事周延女士的书面下野陈述，周延女士因个东谈主原因辞去公司第五届董事会零丁董事职务，同期一并辞去董事会薪酬与傍观委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员和政策委员会委员的职务，下野后不再担任公司任何职务。

周延女士的下野将导致公司零丁董事东谈主数少于董事会成员东谈主数的三分之一，字据《公法律施展》《上市公司零丁董事解决目的》及《公司端正》等相关端正，其下野将在公司推动大会选举产生新任零丁董过后奏效。在新任零丁董事就任前，周延女士将按摄影关法律法例和《公司端正》的端正赓续实行零丁董事及董事会有益委员会中的相应职责。

公司将按照关联端正，尽快完成零丁董事的补选使命。逼迫本公告露馅日，周延女士未合手有公司股份，亦不存在应实行而未实行的得意事项。周延女士在公司任职本领，恪尽责守、起劲尽责，公司及董事会对周延女士在职职本领为公司发展所作出的孝顺暗示赤心感谢！

特此公告。新智明白数字科技股份有限公司董事会2024年 10月 18日