蓝盾光电: 第六届董事会第十九次会议有诡计公告内容纲领

　　

（原标题：第六届董事会第十九次会议有诡计公告）

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-074

安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2024年 10月 22日以现场鸠集通信的情势召开，应出席会议董事 7东说念主，实质出席会议的董事共 7东说念主（其中以通信表决情势出席会议的董事 6东说念主）。会议由董事长袁永刚先生主握。

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《对于 2024年第三季度答复的议案》 董事会审议通过了《2024年第三季度答复》，以为答复内容真正、准确、齐全，不存在作假纪录、误导性论说或紧要遗漏。

（二）审议通过《对于制定的议案》 为了提升公司应付种种舆情技术，建树快速响应和救急惩处机制，实时、妥善处理种种舆情对公司股价、生意信誉及普通坐褥诡计行径酿成的影响，切实保护投资者正当职权，董事会喜悦公司制定《舆情管束轨制》。

（三）审议通过《对于制定的议案》 为程序公司司帐师事务所选聘（含续聘、改聘）行径，切实爱戴鼓吹利益，提升财务信息质料，董事会喜悦公司制定《司帐师事务所选聘轨制》。

表决效果均为：喜悦 7票，反对 0票，弃权 0票。