茂硕电源: 董事会方案公告内容选录

　　

（原标题：董事会方案公告）

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-0611

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2024年第7次临时会议见知及会议贵府已于2024年10月16日以电子邮件等形势投递列位董事。会议于2024年10月21日以现场及通信表决形势召开。本次会议应当投入表决董事9名，本色投入表决董事9名。会议由董事长张欣女士主抓，会议的召开稳妥《公司法》和《公司端正》的端正。

审议通过《对于公司 2024年第三季度酬劳的议案》。经核查，公司《2024年第三季度酬劳》的编制形式稳妥法律、司法和中国证监会的关系端正，酬劳内容真确、准确、完竣地反应了公司 2024年第三季度谋略的本色情况，不存在职何症结纪录、误导性敷陈大约要害遗漏。具体内容详见公司同日闪现于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。（表决效能：赞好意思票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票）

备查文献： 1、经与会董事署名并加盖董事会印记的董事会方案； 2、深交所条款的其他文献。

特此公告。茂硕电源科技股份有限公司董事会2024年 10月 22日本公司及董事会举座成员保证信息闪现内容的真确、准确和完竣，莫得症结纪录、误导性敷陈或要害遗漏。