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发布日期：2024-11-01 11:44 点击次数：204
（原标题：第二届董事会第十四次会议决策公告）
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-045
扬州金泉旅游用品股份有限公司第二届董事会第十四次会议见告已于 2024年 10月 19日以电话见告、专东谈主投递等花样发出。会议于 2024年 10月 22日在公司会议室召开，接管举腕表决的花样进行表决。本次会议应出席董事 5东谈主，本色出席董事 5东谈主，由董事长林明稳先生主捏，公司监事、高档治理东谈主员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
《对于偏激摘录的议案》。为了进一步完善公司责罚结构，促进公司缔造、健全激勉机制和敛迹机制，公司左证关连法律法例和《公司规矩》的规矩，制定公司 2024年竣事性股票激勉权略（草案）。表决收尾：4票喜悦、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍秘密表决。本议案尚需公司激动大会审议通过。
《对于制定的议案》。为公司股票激勉权略的胜仗进行，公司左证国度关联规矩和公司本色情况，制定公司 2024年竣事性股票激勉权略现实探员治理目的。表决收尾：4票喜悦、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍秘密表决。本议案尚需公司激动大会审议通过。
《对于提请激动大会授权董事会办理 2024年竣事性股票激勉权略关连事宜的议案》。为了培植公司本次竣事性股票激勉权略的服务效果，特提请公司激动大会授权董事会全权办理与 2024年竣事性股票激勉权略关连事宜。表决收尾：4票喜悦、0票弃权、0票反对。关联董事赵仁萍秘密表决。本议案尚需公司激动大会审议通过。
《对于淡薄召开 2024年第二次临时激动大会的议案》。公司董事会淡薄拟定于 2024年 11月 7日召开公司 2024年第二次临时激动大会，对董事会的关连议案给予审议。表决收尾：5票喜悦、0票弃权、0票反对。
特此公告。扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会2024年 10月 23日