奥雅股份: 第四届监事会第四次会议有推敲公告内容纲领

　　

（原标题：第四届监事会第四次会议有推敲公告）

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-062

深圳奥雅联想股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2024年 10月 25日 11:00在公司会议室以通信方法召开。会议见告已于 2024年 10月 22日通过邮件方法发出。本次会议应出席监事 3东说念主，骨子出席监事 3东说念主，合座监事以通信方法参会。本次会议由监事会主席伍洪记女士召集并主捏，本次会议的召集、召开和表决方法均顺应《中华东说念主民共和国公司法》及《公司规则》等关联王法，会议正当有用。

经与会监事崇敬审议，会议以记名投票表决方法通过了以下议案：

（一）审议通过《对于公司2024年第三季度回报的议案》 经审议，监事会觉得：公司董事会编制和审核的公司《2024年第三季度回报》顺应法律、行政王法、中国证监会、深圳证券来回所王法，回报内容真确、准确、完竣地响应了公司 2024年第三季度的筹划情况，不存在诞妄记录、误导性露出大略紧要遗漏。

（二）审议通过《对于部分募投名堂脱期的议案》 经审议，监事会觉得：公司本次募投名堂脱期是公司把柄名堂标骨子弘扬情况作出的严慎决定，顺应公司骨子情况，不会对公司平常筹划产生紧要不利影响。公司本次募投名堂脱期不存在改动或变相改动召募资金投向和毁伤鼓动利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券来回所对于上市公司召募资金使用关联王法的情形。

（三）审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会觉得：公司本次拟使用额度不向上东说念主民币 12,000万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，不存在变相改动召募资金使用投向的情形，不影响召募资金投资名堂标平常进行。公司本次拟使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，仅限于与主贸易务关联的日常筹划算作，使用期限不向上 12个月，成心于提高资金使用后果，减少公司财务用度，顺应上市公司及合座鼓动的利益，不存在毁伤公司及鼓动权力的情形。

（四）审议通过《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的议案》 经审议，监事会觉得：公司本次使用部分超募资金长久补充流动资金成心于稳定流动资金需求，提高召募资金的使用后果，进一步进步公司的筹划能力，顺应公司及合座鼓动利益，顺应《上市公司监管琢磨第 2号——上市公司召募资金处治和使用的监管条款》《深圳证券来回所上市公司自律监管琢磨第 2号——创业板上市公司门径运作》等关联王法，不会与召募资金投资名堂实行筹算相反抗，不影响召募资金投资名堂标平常实行，不存在改动或变相改动召募资金投向和毁伤鼓动利益的情形。综上，公司监事会得意本次使用部分超募资金长久补充流动资金，并提交公司 2024年第二次临时鼓动大会审议。

表殊死字均为：3票得意，0票反对，0票弃权。