吴通控股: 第五届监事会第八次会议决议公告内容提要

　　

（原标题：第五届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-052

吴通控股集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会整体成员保证公告内容确实切、准确和齐备，莫得失误纪录、误导性述说大要要紧遗漏。

吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届监事会第八次会议的会议见知于 2024年 10月 18日以书面及电子邮件状貌发出，见知了公司整体监事。公司本次监事会会议于 2024年 10月 25日下昼 13:30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的状貌召开。公司本次监事会会议应到监事 2东说念主，实到监事 2东说念主。公司本次监事会会议整体监事安定践诺就业。公司本次监事会会议由整体监事共同推举杭太华先生召集和主合手。公司本次监事会会议的召集、召开相宜《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、纪律性文献和《吴通控股集团股份有限公司国法》的相关法则。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票的状貌造成以下决议：

一、审议通过《对于公司 2024年第三季度论说的议案》

经审议，监事会以为：董事会编制和审核的《公司 2024年第三季度论说》相宜法律、行政法例、中国证券监督照看委员会和深圳证券交往所的相关法则，论说内容确切、客不雅、准确、齐备、公说念地响应了公司 2024年三季度的实质情况，论说中所载内容不存在职何失误纪录、误导性述说大要要紧遗漏。监事会首肯公司 2024年第三季度论说内容并对外报出。具体内容详见同日刊登在中国证券监督照看委员会指定的创业板信息涌现网站上的《公司 2024年第三季度论说》。表决遵守：2票首肯，0票反对，0票弃权。

二、逐项审议通过《对于矫正等轨制的议案》

为进一步完善公司措置轨制，阐发《公司法》《上市公司国法联结》《深圳证券交往所创业板股票上市国法》《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 2号——创业板上市公司纪律运作》等法律法例及纪律性文献的最新法则，聚合公司实质情况，监事会首肯对《吴通控股集团股份有限公司国法》及相关轨制进行矫正。具体内容详见同日刊登在中国证券监督照看委员会指定的创业板信息涌现网站上的《吴通控股集团股份有限公司国法相关轨制矫正对照表》及相关轨制全文。本项议案需要提交公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议。该项议案分拆成如下子议案，逐项表决遵守如下：

2.01、审议通过《对于矫正的议案》表决遵守：2票首肯，0票反对，0票弃权。

2.02、审议通过《对于矫正的议案》表决遵守：2票首肯，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《对于补选公司监事的议案》

由于原监事会主席沈玉良先生于 2024年 9月因病物化，公司监事会东说念主数低于法定最低东说念主数。阐发《公司法》《公司国法》等相关法则，公司监事会首肯提名肖炜丹先生（简历详见附件）为第五届监事会非员工代表监事候选东说念主，任期自公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议通过之日起至第五届监事会换届之日止。具体内容详见同日刊登在中国证券监督照看委员会指定的创业板信息涌现网站上的《对于补选公司监事的公告》。本项议案需要提交公司 2024年第二次临时鼓吹大会审议。表决遵守：2票首肯，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吴通控股集团股份有限公司监事会

2024年 10月 28日

附件：1、肖炜丹先生：中国国籍，无境外永恒居留权，1975年 10月确立，硕士学历。2001年 7月至 2018年 11月赴任于中兴通信股份有限公司，先后担任软件建筑工程师、UMTS居品决策司理、GSM/UMTS居品阛阓总监、决策计算一分部无线居品总监，FDD居品阛阓总监等职务。2018年 11月加入吴通控股集团股份有限公司，担任计算照看中心副总监等职务，2021年 3月于今担任公司东说念主资行政总监。实现现在，肖炜丹先生未合手有公司股份，与公司其他董事、监事、高等照看东说念主员过甚他合手有公司百分之五以上股份的鼓吹之间无关联关系，不存在受到中国证监会过甚他相关部门的处罚和证券交往所规律刑事职守的情形，未因涉嫌犯科被司法机关立案观看大要涉嫌行恶非法被中国证监会立案张望，不存在《公司法》和《公司国法》中法则的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管联结第 2号——创业板上市公司纪律运作》第 3.2.3条所法则的情形，亦不是失信被扩充东说念主。