浙江新能: 浙江新能对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告推行摘抄

　　

（原标题：浙江新能对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告）

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2024-047

浙江省新动力投资集团股份有限公司对于召开2024年第二次临时鞭策大会的奉告

紧迫推行领导： - 鞭策大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鞭策大会采选的网罗投票系统：上海证券往复所鞭策大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第二次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鞭策大会所采选的表决方式是现场投票和网罗投票贯串结的方式 - 现场会议召开的日历、时辰和处所：2024年11月13日14点00分，杭州市凤起东路8号4040会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往复所鞭策大会网罗投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非积存投票议案： 1. 对于与财务公司签署《金融就业配合契约》暨关联往复的议案 2. 对于修改《公司轨则》的议案

三、鞭策大会投票翔实事项 - 本公司鞭策通过上海证券往复所鞭策大会网罗投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鞭策账户的鞭策，可诳骗的表决权数目是其名下一谈鞭策账户所抓同样类别无为股和同样品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对通盘议案均表决杀青才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面形态寄予代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等责罚东谈主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记程序 - 现场登记时辰：2024年11月11日上昼9：00—11：30，下昼14：30—17：00 - 登记处所：杭州市凤起东路8号浙江省新动力投资集团股份有限公司证券事务部 - 筹商东谈主：张弦 - 邮政编码：310020 - 筹商电话：0571-86664353 - 传真号码：0571-87901229 - 登记手续： - 个东谈主鞭策躬行出席会议的，应抓本东谈主身份证和鞭策账户卡进行登记；寄予代理东谈主出席会议的，应抓代理东谈主本东谈主身份证、寄予东谈主身份证、授权寄予书（寄予东谈主签名或盖印）和鞭策账户卡进行登记。 - 法东谈主鞭策由法定代表东谈主出席会议的，应出示本东谈主身份证、能评释其具有法定代表东谈主经验的灵考据明和鞭策账户卡进行登记；由代理东谈主出席会议的，须抓代理东谈主本东谈主身份证、法东谈主鞭策单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权寄予书（法定代表东谈主签名并加盖法东谈主单元钤记）和鞭策账户卡进行登记。 - 如采选邮寄、信函或传真方式登记参与现场会议，请将上述材料在2024年11月11日下昼16：30前投递本公司。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的鞭策自行安排食宿、交通用度。 - 出席现场会议东谈主员请于会议初始前半个小时至会议处所，并佩戴身份评释、抓股笔据、授权寄予书等原件，以便考据入场。

特此公告。

浙江省新动力投资集团股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权寄予书 报备文献建议召开本次鞭策大会的董事会有野心

附件1：授权寄予书 授权寄予书 浙江省新动力投资集团股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第二次临时鞭策大会，并代为诳骗表决权。 寄予东谈主抓无为股数： 寄予东谈主抓优先股数： 寄予东谈主鞭策账户号： 序号 非积存投票议案称号 愉快 反对 弃权 1 对于与财务公司签署《金融就业配合契约》暨关联往复的议案 2 对于修改《公司轨则》的议案 寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 寄予日历： 年 月 日 备注：寄予东谈主应当在寄予书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。