申昊科技: 对于不向下修正“申昊转债“转股价钱的公告

　　 证券代码：300853     证券简称：申昊科技          公告编号：2024-088 债券代码：123142     债券简称：申昊转债               杭州申昊科技股份有限公司      对于不向下修正“申昊转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的本质确切、准确、完好，莫得邪恶 记录、误导性弘扬或首要遗漏。   进军请示： 司”）股票已出现相关三十个来过去中至少有十五个来过去的收盘价钱低于当期 转股价钱的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价钱向下修正条件。 债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价钱， 同期自董事会审议通过次日起畴昔六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有谋划。 下一触发转股价钱修正条件的时期从 2025 年 5 月 2 日再行起算，若再次触发“申 昊转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺 “申昊转债”的转股价钱向下修正权力。   一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会《对于原意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）原意注册， 公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象刊行了 550 万张可退换公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。   经深圳证券来往所原意，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起 在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。   凭据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募评释书》”）等干系步调，公司本次刊行的“申昊转 债”转股期自 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日止，起先转股价钱为 34.41 元/股。    （二）可转债转股价钱历次诊疗情况    经公司 2021 年年度推进大会批准，公司施行 2021 年度权益分拨，以 2021 年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 的转股价钱由 34.41 元/股诊疗为 34.11 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。具体本质详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年年度权益分拨施行公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限 公司对于申昊转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-046）。    经公司 2022 年年度推进大会批准，公司施行 2022 年度权益分拨，以规模公 司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向整体股 东每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税），凭据《召募评释书》转股价钱诊疗的 干系条件，“申昊转债”的转股价钱由 34.11 元/股诊疗为 33.91 元/股，诊疗后 的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。具体本质详见公司于 昊科技股份有限公司 2022 年年度权益分拨施行公告》（公告编号：2023-065）、 《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱诊疗的公告》（公告编号：    经公司 2023 年年度推进大会批准，公司施行 2023 年度权益分拨，以施行利 润分配有谋划时股权登记日已刊行总股本扣除回购股份数为基数，向整体推进每 条件，“申昊转债”的转股价钱由 33.91 元/股诊疗为 33.71 元/股，诊疗后的转 股价钱已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体本质详见公司于 2024 年 5 月 16 日在创业板信息显露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 显露的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分拨施行公告》（公告编 号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱诊疗的公 告》（公告编号：2024-050）。      二、对于不向下修正转股价钱的具体本质   凭据《召募评释书》和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可退换公司债券上市公告书》等干系条件步调：   “在本次可转债存续时期，当公司股票在职意相关三十个来过去中至少有十 五个来过去的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正有谋划并提交公司推进大会表决，该有谋划须经出席会议的推进所握表决 权的三分之二以上通过方可施行。推进大会进行表决时，握有本次刊行的可转债 的推进应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来往 日公司股票来往均价和前一个来过去公司股票来往均价中的较高者。同期，修正 后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来过去内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情 形，则在转股价钱诊疗日前的来过去按诊疗前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在转 股价钱诊疗日及之后的来过去按诊疗后的转股价钱和收盘价钱蓄意。”   规模 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现率性相关三十个来过去中至少有 十五个来过去的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股 价钱的向下修正条件。   鉴于“申昊转债”刊行上市时辰较短，距离 6 年的存续期届满尚远，概述考 虑公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司永恒谨慎发展 与内在价值的信心，为关爱整体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“申 昊转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价钱， 且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正 有谋划。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2025 年 5 月 2 日再行起算，若再次 触发“申昊转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否诈欺“申昊转债”转股价钱的向下修正权力。敬请重大投资者阻扰投资风 险。 三、备查文献 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。                   杭州申昊科技股份有限公司                                董事会