金辰股份: 营口金辰机械股份有限公司对于变更署名管帐师的公告本体摘抄

　　

（原标题：营口金辰机械股份有限公司对于变更署名管帐师的公告）

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-112

营口金辰机械股份有限公司对于变更署名管帐师的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失误记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和圆善性承担法律背负。

公司于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，鉴别审议通过了《对于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，答应续聘容诚管帐师事务所手脚公司 2024年度财务审计和里面放弃审计机构。该议案还是公司 2023年年度鼓吹大会审议通过。

近日，公司收到容诚管帐师事务所出具的《对于变更营口金辰机械股份有限公司署名注册管帐师的证实函》，现将相关事项公告如下：

一、本次变更署名管帐师的情况 容诚管帐师事务所手脚公司 2024年年度财务报表和里面放弃的审计机构，原指派的署名注册管帐师为闫长满先生、王丽艳女士，方法质料放弃复核东谈主为郎海红女士。现指派注册管帐师董博佳先生接替王丽艳女士手脚署名管帐师，并加多又名署名注册管帐师于海娟女士，连续完成公司 2024年度财务讲明及里面放弃审计斟酌使命，变更后的署名管帐师为闫长满先生、董博佳先生、于海娟女士。

二、本次变更署名管帐师的简历及孤独性和诚信情况 1、基本信息： 署名管帐师董博佳先生，高等管帐师，2017年景为中国注册管帐师，2015年运转从事上市公司审计业务，2015年运转在容诚管帐师事务所捏业；近三年签署过三家上市公司审计讲明。 署名管帐师于海娟女士，2016年景为中国注册管帐师，2012年运转从事上市公司审计业务，2012年运转在容诚管帐师事务所捏业；近三年签署过一家上市公司审计讲明。 2、诚信记录： 署名注册管帐师董博佳先生、署名注册管帐师于海娟女士近三年内未始因捏业活动受到刑事处罚、行政处罚、监督贬责纪律和自律监管纪律、法式贬责。 3、孤独性： 容诚管帐师事务所及上述东谈主员不存在违犯《中国注册管帐师办事谈德守则》对孤独性条件的情形。

三、其他情况证实 本次变更经由中斟酌使命安排已有序交代，变更事项不会对公司2024年年度财务报表和里面放弃审计使命产生影响。

特此公告。

营口金辰机械股份有限公司董事会 2024年10月17日