天孚通讯: 第五届董事会第五次会议决策公告内容摘记

　　

（原标题：第五届董事会第五次会议决策公告）

苏州天孚光通讯股份有限公司第五届董事会第五次会议见告于 2024年 10月 11日以电子邮件时势发出，会议于 2024年 10月 21日以现场与通讯相聚拢的时势召开。应干预会议董事 6东谈主，推行干预会议董事 6东谈主，公司监事、高档处置东谈主员干预了会议。会议由董事长邹支农先生主合手，审议通过以下各项议案及事项，并造成决策。

1、审议通过了《对于公司 2024年第三季度答复的议案》。公司董事会经核查觉得，公司 2024年第三季度答复真正、准确、圆善地响应了公司 2024年第三季度的财务情景和筹划效用，不存在失误纪录、误导性叙述和首要遗漏，泄露的信息真正、准确、圆善。表决铁心：快乐 6票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《对于使用部分闲置自有资金进行现款处置的议案》。公司及子公司在确保不影响平素筹划的前提下，使用不罕见东谈主民币 40亿元的自有资金进行现款处置，购买投资安全性好、流动性好的答理居品。期限自公司推进大会审议通过之日起 12个月，在上述额度及决策灵验期内，可轮回振荡使用。表决铁心：快乐 6票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时推进大会审议。

3、审议通过了《对于召开 2024年第三次临时推进大会的议案》。公司董事会拟决定秉承现场记名投票表决与荟萃投票表决相聚拢的时势召开公司 2024年第三次临时推进大会。现场会议的召开时候是 2024年 11月 15日（星期五）下昼 14:30，处所是苏州市高新区长江路 695号公司会议室；荟萃投票的时候是 2024年 11月 15日。其中通过深圳证券交游所交游系统进行荟萃投票的时候为 2024年 11月 15日上昼 9:15-9:25，9：30-11：30，下昼 13：00-15：00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时候为 2024年 11月 15日9:15-15:00时刻的即兴时候。表决铁心：快乐 6票，反对 0票，弃权 0票。