*ST导航: 北京理工导航结果科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知践诺选录

　　

（原标题：北京理工导航结果科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）

证券代码：688282 证券简称：*ST导航 公告编号：2024-071

北京理工导航结果科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知

本公司董事会及举座董事保证公告践诺不存在职何极端纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

蹙迫践诺辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月19日 - 本次鼓吹大会领受的聚积投票系统：上海证券往来所鼓吹大会聚积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次鼓吹大会所领受的表决口头是现场投票和聚积投票相纠合的口头 - 现场会议召开的日历、技巧和场地： - 召开日历技巧：2024年11月19日 14点00分 - 召开场地：北京市大兴区瑞合东一起1号理工导航办公楼2层会议室 - 聚积投票的系统、起止日历和投票技巧： - 聚积投票系统：上海证券往来所鼓吹大会聚积投票系统 - 聚积投票起止技巧：自2024年11月19日至2024年11月19日 - 通过往来系统投票平台的投票技巧为鼓吹大会召开当日的往来技巧段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票技巧为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：应按照《上海证券往来所科创板上市公司自律监管指引第1号——轮番运作》等相关规章扩充 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型： - 序号1：《对于变更公司注册地址及修改并办理工商变更登记的议案》（投票鼓吹类型：A股鼓吹） - 说明各议案已显露的技巧和显露媒体：上述议案也曾公司2024年10月28日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，干系公告已于2024年10月29日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《 》给以显露。公司将在2024年第四次临时鼓吹大会召开前，在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）登载《北京理工导航结果科技股份有限公司2024年第四次临时鼓吹大会会议云尔》 - 异常有盘算议案：1 - 对中小投资者单独计票的议案：无 - 触及关联鼓吹躲闪表决的议案：无 - 应躲闪表决的关联鼓吹称号：不适用 - 触及优先股鼓吹参与表决的议案：不适用

三、鼓吹大会投票审视事项 - 本公司鼓吹通过上海证券往来所鼓吹大会聚积投票系统运用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明 - 统一表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他口头重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准 - 鼓吹对通盘议案均表决竣事智商提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌托付代理东说念主出席会议和投入表决。该代理东说念主无用是公司鼓吹 - 股份类别：A股 - 股票代码：688282 - 股票简称：*ST导航 - 股权登记日：2024/11/12 - 公司董事、监事和高等解决东说念主员 - 公司遴聘的讼师 - 其他东说念主员

五、会议登记方法 - 为保证本次鼓吹大会的获胜召开，减少会前登记技巧，出席本次鼓吹大会的鼓吹及鼓吹代表需提前登记阐发 - 登记技巧：2024年11月15日（星期五）（上昼9:00-11:00，下昼13:00-16:00） - 登记场地：北京理工导航结果科技股份有限公司（北京市大兴区瑞合东一起1号） - 登记口头： - 个东说念主鼓吹切身出席会议的，应出示本东说念主身份证或其他或者标明其身份的有用证件或评释、股票账户卡至公司办理登记；托付代理他东说念主出席会议的，应出示本东说念主有用身份证件、鼓吹授权托付书和鼓吹账户卡至公司办理登记 - 法东说念主鼓吹应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主托付的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的应捏交易派司复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主鼓吹账户卡至公司办理登记；由法定代表东说念主托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏交易派司复印件（加盖公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权托付书（附件1）和法东说念主鼓吹账户卡至公司办理登记

六、其他事项 - 出席会议的鼓吹或代理东说念主交通、食宿费自理 - 参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到 - 会议计划口头： - 计划地址：北京市大兴区瑞合东一起1号 - 会议计划东说念主：沈军 - 计划电话：010-69731598 - 邮箱：bnct@bitnavi.cn

特此公告。

北京理工导航结果科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权托付书

授权托付书

北京理工导航结果科技股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月19日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为运用表决权。

托付东说念主捏凡俗股数： 托付东说念主捏优先股数： 托付东说念主鼓吹账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 情愿 | 反对 | 弃权 ---|---|---|---|--- 1 | 《对于变更公司注册地址及修改并办理工商变更登记的议案》 | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应在托付书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采取一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体开荒的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。