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发布日期：2024-11-20 07:59 点击次数：147
（原标题：第四届监事会第十四次会议决策公告）
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-056
深圳市安奈儿股份有限公司第四届监事会第十四次会议决策公告
一、监事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 19日以现场（公司 15楼会议室）会议神态召开第四届监事会第十四次会议，会议见知已于 2024年 11月 15日以电子邮件及电话见知等形状向通盘监事发出。本次会议由监事会主席谢惠芳女士主合手，会议应出席监事 3名，切身出席监事 3名，董事会通告宁文女士列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决工夫安妥商酌法律、行政律例、部门规章以及《公司国法》及公司《监事会议事国法》的商酌规则，会议正当、灵验。
二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《对于部分募投技俩变更履行主体及延期的议案》 公司本次部分募投技俩变更履行主体及延期不会对公司坐褥筹划情况产生不利影响，不会导致召募资金金额和用途的变更，不存在损伤鼓舞尤其是中小鼓舞利益的情形，安妥公司的发展情况和举座鼓舞的利益；关连审议工夫安妥《上市公司自律监管引导第 1号——主板上市公司门径运作》等关连法律律例以及公司《召募资金处理轨制》等商酌规则。监事会容许公司本次募投技俩变更履行主体及延期事项。表决情况：容许 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《对于 2021年股票期权引发筹划第三个行权期行权条目建树的议案》 公司 2021年股票期权引发筹划第三个行权期的行权条目已建树，本次可行权的引发对象主体阅历正当、灵验，公司对 2021年股票期权引发筹划第三个行权期可行权事项的关连安排安妥关连法律律例，容许引发对象在规则的行权期内采取自主行权的神态进行行权。表决情况：容许 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《对于接续购买董事、监事及高档处理东谈主员背负保障的议案》 公司本次为董事、监事及高档处理东谈主员购买背负保障成心于完善公司风险铁心体系，保障公司及董事、监事及高档处理东谈主员的权柄，促进关连背负东谈主员充分诈欺权力，履行工作。本次接续购买的董事、监事及高档处理东谈主员背负保障的补偿名额为东谈主民币 5,000万元，保障期限 12个月，保费金额在公司 2020年第三次临时鼓舞大会的授权边界内，审议工夫正当合规，不存在损伤公司及举座鼓舞利益的情形。表决情况：容许 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文献 第四届监事会第十四次会议决策。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会 2024年 11月 20日