信测圭臬: 第四届董事会第四十次会议决策公告内容纲目

　　

（原标题：第四届董事会第四十次会议决策公告）

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证券代码：300938 证券简称：信测圭臬 公告编号：2024-133 债券代码：123231 债券简称：信测转债

深圳信测圭臬时期办事股份有限公司第四届董事会第四十次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 1、深圳信测圭臬时期办事股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2024年 11月 18日以网罗、电话、专东说念主投递等容貌发出奉告，2024年 11月 18日在公司会议室以现场及通信的容貌召开。 2、本次董事会应到董事 9东说念主，试验出席会议董事 9东说念主，列席监事 3东说念主。 3、本次会议由董事长吕杰中主捏，会议召开和表决要领得当相关法律、律例、规章和《公司划定》的划定。

二、董事会会议审议情况 1、本次会议审议通过了《对于连接使用部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》 公司为提升召募资金的使用成果，稳妥加多召募资金存储收益，在不影响召募资金投资磋商深广进行的情况下，阐明召募资金投资时势标投资磋商和开发历程，在确保资金安全的前提下，合理的期骗了部分闲置召募资金进行现款科罚，加多资金收益，为公司及鼓吹得回更多的投资报酬。董事会容许本次拟连接使用额度不独特东说念主民币 30,000.00万元的闲置召募资金进行现款科罚。

安适董事成见：公司本次连接使用部分闲置召募资金进行现款科罚，是在确保不影响公司深广磋商及召募资金投资磋商深广进行的前提下进行，不存在变相转变公司召募资金投向和毁伤鼓吹利益的情形，且不错有用提升召募资金使用成果，保险鼓吹利益，得当《上市公司监管联接第 2号——上市公司召募资金科罚和使用的监管条目》《深圳证券往返所创业板股票上市法则》《深圳证券往返所上市公司自律监管联接第 2号——创业板上市公司设施运作》等关系法律、律例和设施性文献的条目。公司董事会在审议此事项时，审议要领和表决要领得当法律、律例以及《公司划定》的划定。因此，咱们一致容许公司本次连接使用最高额度不独特东说念主民币 30,000.00万元的部分闲置召募资金进行现款科罚。

表决适度：9票容许、0票反对、0票弃权。详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的关系公告。

三、备查文献 1、第四届董事会第四十次会议决策。

特此公告。

深圳信测圭臬时期办事股份有限公司董事会 2024年 11月 20日