豪鹏科技: 对于召开2024年第三次临时鞭策大会的告知骨子纲目

　　

（原标题：对于召开2024年第三次临时鞭策大会的告知）

证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-118 债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的告知

经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2024年第三次临时鞭策大会，现将会议关联事项告知如下：

一、召开会议的基本情况 1. 鞭策大会届次：2024年第三次临时鞭策大会 2. 鞭策大会的召集东说念主：公司董事会 3. 会议召开的正当、合规性：公司于 2024年 11月 29日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《对于召开 2024年第三次临时鞭策大会的议案》，会议的召集、召开相宜关联法律法例和《公司规则》的规则。 4. 会议召开的日历、时候： - 现场会议时候：2024年 12月 17日（星期二）14:30 - 聚集投票时候：通过深圳证券交游所交游系统进行投票的具体时候为 2024年 12月 17日的交游时候，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统进行投票的具体时候为 2024年 12月 17日 9:15-15:00技能的放浪时候。 5. 会议的召开方法：本次鞭策大会遴荐现场表决与聚集投票相纠合的方法召开。 6. 会议的股权登记日：2024年 12月 10日（星期二） 7. 出席对象： - 箝制 2024年 12月 10日下昼收市时在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司鞭策均有权出席鞭策大会，并不错以书面神志交付代理东说念主出席会议和进入表决，该鞭策代理东说念主不消是本公司鞭策（授权交付书模板详见附件二）。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员； - 公司聘任的讼师； - 根据讨论法例应当出席鞭策大会的其他东说念主员。 8. 会议场地：深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68号第 7栋 4楼会议室（二）

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除麇集投票提案的通盘提案 | 该列打勾的栏目不错投票 | √ | | 1.00 | 《对于休止执行 2022年限定性股票激发筹画暨回购刊出限定性股票的议案》 | √ | | 2.00 | 《对于减少注册老本、调动并办理工商变更登记的议案》 | √ |

议案 2的通过以议案 1的通过为前提。 议案 1、议案 2属于鞭策大会高出方案事项，需由出席鞭策大会鞭策（包括鞭策代理东说念主）所抓表决权的三分之二以上通过。 议案 1触及关联交游事项，鞭策大会审议时，关联鞭策需躲闪表决且不得选用其他鞭策交付投票。

上述议案也曾公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，议案的具体骨子详见公司于 2024年 11月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》袒露的讨论公告及文献。

根据《深圳证券交游所上市公司鞭策大汇聚集投票执行详情》及《上市公司鞭策大会法则》的讨论条目，本次会议审议的通盘议案将对中小投资者的表决进行单独计票并实时公开袒露（中小投资者是除上市公司董事、监事、高档惩办东说念主员以及单独概况共计抓有上市公司 5%以上股份的鞭策除外的其他鞭策）。

三、参与现场会议登记宗旨 1. 当然东说念主鞭策须抓本东说念主身份证和抓股凭据原件及复印件进行登记（复印件公司留存）；受当然东说念主鞭策交付代理出席会议的代理东说念主，须抓交付东说念主身份证（复印件）、抓股凭据（复印件）、代理东说念主身份证原件及复印件和授权交付书（见附件二）进行登记； 2. 法东说念主鞭策由法定代表东说念主出席会议的，需抓本东说念主身份证、生意派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主证明书、抓股凭据进行登记；由法定代表东说念主交付的代理东说念主出席会议的，需抓生意派司复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证明书、交付东说念主身份证（复印件）、抓股凭据（复印件）、代理东说念主身份证原件及复印件、授权交付书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表东说念主证明书、授权交付书原件偏激他文献复印件）； 3. 异域鞭策不错凭以上关联证件遴荐书面信函、传真方法或电子邮件方法办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2024年 12月 11日下昼 17：00时前投递至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时候为准，邮寄地址为：深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68号第 7栋 4楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方法登记请在发送传真或电子邮件后电话说明。出席会议签到时，出席东说念主身份证和授权交付书必须出示原件。本公司不选用电话方法登记。 4. 登记时候：2024年 12月 11日的 9:00～17:00； 5. 登记场地：公司会议室（深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68号第 7栋 4楼）。

四、进入聚集投票的具体操作经过 本次鞭策大会，鞭策不错通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，聚集投票的具体操作经过见 附件一。

五、其他事项 1. 本次鞭策大会现场会议会期预测半天，与会东说念主员食宿及交通用度自理。 2. 出席会议东说念主员请于会议开动前半小时到达会议场地，并佩戴身份证明、鞭策账户卡、授权交付书等登记手续中列明文献的原件到场，以便考证入场。 3. 聚集投票系统极端情况的处理方法：聚集投票技能，如聚集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鞭策大会的进度按当日告知进行。 4. 会议讨论东说念主：陈萍、井盼盼 - 电话：0755-89686543 - 传真：0755-89686236 - 电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com - 地址：深圳市龙岗区平湖街说念新厦大路 68号深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办公室 - 邮编：518111

六、备查文献 1. 第二届董事会第九次会议方案。 2. 第二届监事会第六次会议方案。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会 2024年 11月 30日