唐东说念主神: 对于召开2024年第五次临时推进大会的示知骨子纲领

　　

（原标题：对于召开2024年第五次临时推进大会的示知）

证券代码：002567 证券简称：唐东说念主神 公告编号：2024-124

唐东说念主神集团股份有限公司对于召开2024年第五次临时推进大会的示知

推进大会届次：2024年第五次临时推进大会 召集东说念主：公司董事会 正当合规性：公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《对于审议召开2024年第五次临时推进大会的议案》，决定召开公司2024年第五次临时推进大会。本次推进大会的召开相宜联系法律法例和公司规矩的章程。 会议召开的日历、时期： 现场会议：2024年12月20日（星期五）下昼14:30。 齐集投票：通过深圳证券来往所来往系统进行齐集投票的时期为2024年12月20日上昼9:15～9:25，9:30～11:30，下昼13:00～15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统进行齐集投票的时期为2024年12月20日9:15～15:00时间的任性时期。 会议召开形态：本次推进大会领受现场投票+齐集投票形态。 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 出席对象： 限定2024年12月16日下昼收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的本公司整体推进。 公司董事、监事和高等管制东说念主员。 公司聘用的讼师。 现场会议场合：湖南省株洲市国度高新时刻产业建立区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

会议审议事项： 1. 《对于2025年度向银行等金融机构苦求轮廓授信融资额度的议案》 2. 《对于公司及子公司2025年度开展融资租借业务的议案》 3. 《对于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 4. 《对于对外提供担保的议案》 5. 《对于2025年公司及子公司担保额度瞻望的议案》 6. 《对于提前给与吉泰农牧筹划管制权和提前现实功绩抵偿的议案》

上述议案4、议案5以相配有计算形态审议，经参会推进（包括代理东说念主）所捏表决权三分之二以上表决通事后收效。

会议登记等事项： 1. 登记形态：凡出席本次会议的推进需捏本东说念主身份证及推进账户卡到本公司办理参会登记手续；推进授权委用的代理东说念主需捏委用东说念主身份证复印件、委用东说念主证券账户卡、授权委用书以及代理东说念主本东说念主身份证到本公司办理参会登记手续；法东说念主推进代理东说念主需捏盖单元公章的法东说念主交易派司复印件、法东说念主证券账户卡、法东说念主授权委用书以及代理东说念主本东说念主身份证到本公司办理参会登记手续。推进可用信函、电子邮件或传真形态登记。 2. 登记时期、场合： - 时期：2024年12月18日上昼9：00－11：30，下昼14：00－16：30 - 场合：湖南省株洲市国度高新时刻产业建立区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券本钱部。 3. 出席会议的推进及推进代理东说念主，请于会前半小时捎带磋议证件，到会场办理登记手续。 4. 出席会议推进的用度自理。 5. 齐集投票时间，如投票系统受到突发要紧事件的影响，则本次磋议推进会议的进度按当日示知进行。 6. 磋议形态： - 磋议地址：湖南省株洲市国度高新时刻产业建立区栗雨工业园唐东说念主神集团股份有限公司证券本钱部，邮编：412007 - 磋议东说念主：沈娜 - 磋议电话：0731－28591247 - 磋议传真：0731－28591125 - 邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

进入齐集投票的具体操作历程： 1. 投票代码：“362567”，投票简称：“唐东说念主投票”。 2. 填报表决主见：对于非积累投票提案，填报表决主见：快活、反对、弃权。 3. 通过深交所来往系统投票的时期：2024年12月20日的来畴昔期，即上昼9:15～9:25，9:30～11:30，下昼13:00～15:00。 4. 通过互联网投票系统投票的时期：2024年12月20日9:15～15:00时间的任性时期。

备查文献：公司第九届董事会第三十次会议有计算文献。