ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司2024年第六次临时推动大会决议公告施行选录

　　

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司2024年第六次临时推动大会决议公告）

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临 2024-093

杭州天目山药业股份有限公司 2024年第六次临时推动大会决议公告

本公司董事会及合座董事保证本公告施行不存在职何猖獗纪录、误导性述说粗略关键遗漏，并对其施行的真确性、准确性和无缺性承担法律拖累。

要紧施行指示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 推动大会召开的工夫：2024年 11月 29日 (二) 推动大会召开的场所：浙江省杭州市博亚期间中心 1803会议室 (三) 出席会议的粗俗股推动和收复表决权的优先股推动过头合手有股份情况： 1、出席会议的推动和代理东谈主东谈主数：97 2、出席会议的推动所合手有表决权的股份总和（股）：18,750,056 3、出席会议的推动所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：21.9

(四) 表决姿首是否合乎《公司法》及《公司规定》的规定，大会主合手情况等。 本次会议由董事会提出召开，董事长刘加勇先生主合手会议，会议弃取现场投票和集会投票相纠合的姿首进行。本次推动大会的召集、召开法子合乎《中华东谈主民共和国公司法》及《杭州天目山药业股份有限公司规定》的规定。本次出席推动大会的东谈主员经历和会议召集东谈主的经历正当灵验，本次推动大会会议表决法子和表决成果正当灵验。

(五) 公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 3东谈主； 3、董事会书记的出席情况；公司部分高等处置东谈主员及见证讼师列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非蓄积投票议案 1、议案称号：《对于延伸 2023年度向特定对象刊行 A股股票有缱绻推动大会决议灵验期的议案》 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 17,069,806 91.0386 1,657,450 8.8397 22,800 0.1217

2、议案称号：《对于提请推动大会延伸授权董事会全权办理本次向特定对象刊行 A股股票筹商事宜灵验期的议案》 审议成果：通过 表决情况： 推动类型 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 17,089,806 91.1453 1,657,450 8.8397 2,800 0.0150

(二) 触及关键事项，5%以下推动的表决情况 议案 序号 议案称号 快活 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《对于延伸 2023年度向特定对象刊行 A股股票有缱绻推动大会决议灵验期的议案》 1,758,706 51.1406 1,657,450 48.1963 22,800 0.6631 2 《对于提请推动大会延伸授权董事会全权办理本次向特定对象刊行 A股股票筹商事宜灵验期的议案》 1,778,706 51.7222 1,657,450 48.1963 2,800 0.0815

(三) 对于议案表决的关联情况阐扬 本次推动大会所提出案 1、议案 2为颠倒决议议案，关联推动青岛汇隆华泽投资有限公司已粉饰表决。上述议案取得出席推动大会推动及推动代理东谈主所合手灵验表决权的 2/3以上通过。

三、讼师见证情况 1、本次推动大会见证的讼师事务所：上海泽昌讼师事务所 讼师：胡天任、李悦岩 2、讼师见证论断主意： 本所讼师以为，公司 2024年第六次临时推动大会的召集和召开法子、召集东谈主经历、出席会议东谈主员经历、会议表决法子及表决成果等事宜，均合乎《公司法》《推动大会公法》等法律、律例、规章和其他按次性文献及《公司规定》的关联规定，本次推动大和会过的决议正当灵验。

特此公告。 杭州天目山药业股份有限公司董事会 2024年 11月 30日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主意书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会印记的推动大会决议