丝路视觉: 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券2024年度第3次临时受托解决事务论说

　　 股票简称：丝路视觉                  股票代码：300556 债券简称：丝路转债                  债券代码: 123138    长江证券承销保荐有限公司 对于丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券的临时受托解决        事务论说  丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券             债券受托解决东谈主：      中国（上海）解放交易捕快区世纪通衢1198号28层 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托解决事务论说                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报 告的内容及信息均开端于刊行东谈主谈论信息显露文献、丝路视觉科技股 份有限公司（以下简称“丝路视觉”                、“刊行东谈主”或“公司”                          ）提供的证 明文献选取三方中介机构出具的专科主张。长江保荐对论说中所包含 的谈论引述内容和信息未进行悠闲考据，也不就该等引述内容和信息 的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何职守。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的保举主张，投资 者支吾谈论事宜作念出悠闲判断，而不应将本论说中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所 进行的任何手脚或不手脚，长江保荐不承担任何职守。  丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托解决事务论说                       第一节 本次债券或者    一、核准文献和核准界限    经中国证券监督解决委员会《对于开心丝路视觉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20213840 号）核准，丝路视 觉科技股份有限公司（以下简 “丝路视觉”、                     “公司”                        ）向不特定对象公建立行面 值总数 240,000,000.00 元可退换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募 集资金总数为东谈主民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐用度东谈主民币 4,018,867.92 元（承销及保荐用度不含税金额共计东谈主民币 4,301,886.79 元，召募资金到位前已 经 预 付 东谈主 民 币 283,018.87 元 ， 不 含 增 值 税 ） 后 ， 实 收 募 集 资 金 为 东谈主 民 币 汇入公司开立的召募资金专项账户内。另扣除与刊行本次可退换债券关联的讼师 费、审计费、资信评级费、信息显露费及预支的保荐费等其他刊行用度悉数东谈主民 币 2,308,233.58 元（不含税），骨子召募资金净额为东谈主民币 233,672,898.50 元。大 华司帐师事务所（格外平常合股）已对本次召募资金到位情况进行了审验，并于 定存放于公司召募资金专户。 丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 2024 年度第 3 次临时受托解决事务论说                 第二节 关键事项基本情况   一、刊行东谈主累计诉讼、仲裁情况   阻抑 2024 年 11 月 23 日，公司及控股子公司伙同十二个月内累计诉讼、仲 裁涉案金额悉数 11,006.55 万元，占公司最近一期经审计净财富的 11.61%。其 中，公司及控股子公司手脚原告波及诉讼、仲裁案件金额悉数 10,151.46 万元； 公司及控股子公司手脚被告波及诉讼、仲裁案件金额悉数 855.09 万元。   公司及控股子公司伙同十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经 审计净财富完全值 10%以上的关键诉讼、仲裁事项，但存在单项涉案金额跨越 纷，公司全资子公司深圳市丝路蓝创意展示有限公司（以下简称“丝路蓝公司”） 手脚原告照章拿告状讼，被告为阜阳市科学本事局，现在诉讼恳求本金为 法院投递的《长入告知书》，该案件已插足诉前长入阶段，案号为（2024）皖 1202 民诉前调 18267 号。   二、本次诉讼对公司的影响   对于公司及控股子公司波及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 照章保护公司及庞杂投资者的正当权利。鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进行中， 谈论诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不细目性。公司将依 据企业司帐准则和谈论案件的骨子情况进行相应的司帐处理。   三、债券受托解决东谈主履职情况   长江保荐手脚本次债券的受托解决东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，实际 债券受托解决东谈主责任，在获悉谈论事项后，实时与刊行东谈主进行了疏导，凭据《公 司债券受托解决东谈主执业行为准则》的关联轨则出具本临时受托解决事务论说。   长江保荐后续将密切存眷刊行东谈主对于债券本息偿付偏激他对债券捏有东谈主有 关键影响的事项，并将严格实际债券受托解决东谈主责任。   特此提请投资者存眷债券的谈论风险，并请投资者对谈论事项作念出悠闲判断。