恒逸石化: 对于不向下修正恒逸转债转股价钱的公告

　　 证券代码：000703      证券简称：恒逸石化         公告编号：2024-135               恒逸石化股份有限公司       对于不向下修正“恒逸转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的本色实在、准确、好意思满，莫得诞妄 纪录、误导性讲授或首要遗漏。   格外提醒： 或“公司”）股票仍是出目下职意贯穿三十个来曩昔中至少有十五个来曩昔的收 盘价低于当期转股价钱的 85%的情形，涉及“恒逸转债”转股价钱向下修正条件。 运用“恒逸转债”的转股价钱向下修正的职权，且在翌日六个月内（即 2024 年 款，亦不提议向下修正有经营。从 2025 年 6 月 10 日启动联想，若再次触发“恒逸 转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用 “恒逸转债”的转股价钱向下修正职权。   公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第十二届董事会第十九次会议，审议通过了 《对于不向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》，具体如下：   一、可鼎新公司债券基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督处置委员会出具的《对于核准恒逸石化股份有限公司公缔造            （证监许可2020522 号）核准，公司于 2020 年 10 月 行可鼎新公司债券的批复》   （二）上市情况   经深圳证券来往所“深证上20201027 号”文应允，公司 200,000 万元可转 换公司债券已于 2020 年 11 月 16 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“恒 逸转债”，债券代码“127022”。    （三）转股期限    证实《召募讲解书》的轨则，本次刊行的可鼎新公司债券转股期限自可鼎新 公司债券刊行完了之日起满六个月后的第一个来曩昔（2021 年 4 月 22 日）起至 可鼎新公司债券到期日（2026 年 10 月 15 日）止。    （四）转股价钱诊治情况 明书公告日前二十个来曩昔公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来曩昔内发 生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前去翌日的来往均价按进程相 应除权、除息诊治后的价钱联想）和前一个来曩昔公司股票来往均价。 年度利润分配有经营：以公司总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 3.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成有经营于 2021 年 7 月 6 日 除权。证实可鼎新公司债券相关轨则，恒逸转债的转股价钱于 2021 年 7 月 6 日 起由原本的 11.50 元/股诊治为 11.20 元/股。 年度利润分配有经营：以公司总股本为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利 2.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成有经营于 2022 年 7 月 7 日 除权。证实可鼎新公司债券相关轨则，恒逸转债的转股价钱于 2022 年 7 月 7 日 起由原本的 11.20 元/股诊治为 11.00 元/股。 度权益分配有经营：以权益分配实施公告详情的股权登记日登记的总股本为基数， 向整体鼓动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转 增股本。证实可鼎新公司债券相关轨则，恒逸转债的转股价钱于 2024 年 6 月 26 日起由原本的 11.00 元/股诊治为 10.91 元/股。 董事会第十八次会议，离别审议通过了《对于董事会提议向下修正“恒逸转债” 转股价钱的议案》和《对于向下修正“恒逸转债”转股价钱的议案》。证实可转 债公司债券相关轨则，恒逸转债的转股价钱于 2024 年 11 月 19 日起由原本的 10.91 元/股诊治为 9.20 元/股。   二、可转债转股价钱向下修正条件   证实《召募讲解书》相关条件轨则：   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可鼎新公司债券存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个来往 日中至少有十五个来曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正有经营并提交公司鼓动大会审议表决。   上述有经营须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可鼎新公司债券的鼓动应当隐痛。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个来曩昔公司股票来往均价 和前一来曩昔公司股票的来往均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个来曩昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来曩昔按诊治前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱联想。   （2）修正材干   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来往所网站（www.szse.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股 权登记日及暂停转股时期（如需）等。从股权登记日后的第一个来曩昔（即转股 价钱修正日）启动复原转股请求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。   三、对于不向下修正转股价钱的具体本色   限度 2024 年 12 月 9 日，公司股票已出目下职意贯穿三十个来曩昔中有十五 个来曩昔收盘价低于当期转股价钱的 85%（7.82 元/股）的情形，已触发“恒逸 转债”转股价钱向下修正条件。   鉴于“恒逸转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、 市集等身分影响，波动较大，未能正确体现公司遥远发展的内在价值，空洞琢磨 公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分，以及对公司遥远肃肃发展与 内在价值的信心，为调和整体投资者的利益，公司董事会决定本次不运用“恒逸 转债”的转股价钱向下修正的职权，且自董事会审议通过之日起翌日六个月（2024 年 12 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日）内，如再次触发“恒逸转债”转股价钱向下 修正条件的，亦不提议向下修正有经营。下一触发转股价钱修正条件的时期从 2025 年 6 月 10 日再行起算，若再次触发“恒逸转债”转股价钱的向下修正条件，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“恒逸转债”转股价钱的向下修正权 利。敬请高大投资者精采投资风险。   特此公告。                              恒逸石化股份有限公司董事会                                 二〇二四年十二月九日