科华数据: 对于科数转债瞻望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告

　　 证券代码：002335        证券简称：科华数据         公告编号：2024-088 债券代码：127091        债券简称：科数转债                 科华数据股份有限公司  对于“科数转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告    本公司及董事会合座成员保证公告本色的真确、准确和圆善，并对公告中 的诞妄纪录、误导性述说或要紧遗漏承担包袱。   相配提醒： 或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延技术付息款项不另计息） 个交游日收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，可能触发“科数转债” 转股价钱的向下修正要求。若异日触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求， 即公司股票在职意连接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当 期转股价钱的 85%，届时公司董事会将召开会议决定是否诓骗“科数转债”转 股价钱的向下修正权柄。敬请广宽投资者把稳投资风险。   一、可调治公司债券刊行上市情况   （一）刊行上市情况   经中国证券监督惩办委员会“证监许可20231681号”文答应注册，公司于 可调治公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”， 债券代码“127091”。   （二）转股价钱的历次调治情况   本次刊行的可调治公司债券的开动转股价钱为34.67元/股。   把柄公司2024年5月25日袒露的《对于调治“科数转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-036），鉴于公司实施2023年度权益分配，以公司2023年权益 分配实施时股权登记日的总股本为基数，向合座激动每10股派发现款股利1.2元 东谈主民币（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股 价钱从34.67元/股调治为34.55元/股，调治后的转股价钱自2024年5月31日起见效。   把柄公司2024年10月29日袒露的《对于向下修正“科数转债”转股价钱的公 告》（公告编号：2024-084）,鉴于《召募讲明书》筹谋要求以及公司2024年第二 次临时激动大会的授权，公司董事会答应将“科数转债”的转股价钱由34.55元/ 股向下修正为27.65元/股，修正后的转股价钱自2024年10月30日起见效。   二、科数转债转股价钱向下修正要求   把柄《召募讲明书》，公司本次刊行的可调治公司债券转股价钱向下修正条 款如下：   （一）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续技术，当公司股票在职意连接三十个交游日中至少有十五 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权提议转股价钱向下 修正决策并提交激动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调 整的情形，则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价规划， 在转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价规划。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低 于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司 股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱 值和股票面值。   （二）修正要领   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登筹谋公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等关联信息。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原转股苦求并 实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明   自2024年11月18日至2024年12月9日，公司股票已有十个交游日收盘价低于 “科数转债”当期转股价钱的85%，可能触发“科数转债”转股价钱的向下修正 要求。若异日触发“科数转债”转股价钱的向下修正要求，把柄《深圳证券交游 所上市公司自律监管率领第15号——可调治公司债券》等筹谋形态，触发转股价 格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交游 日开市前袒露修正八成不修正可转债转股价钱的提醒性公告，并按照《召募讲明 书》的商定实时实践后续审议要领和信息袒露义务。公司未按本款形态实践审议 要领及信息袒露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解科数转债的其他筹谋本色，可查阅公司于2023年8月21日在 巨潮资讯网袒露的《召募讲明书》全文。敬请广宽投资者存眷公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                              科华数据股份有限公司                                   董事会