鸿路钢构: 对于“鸿路转债”回售的第十四次请示性公告

　　 证券代码：002541           证券简称：鸿路钢构          公告编号：2024-095 债券代码：128134           债券简称：鸿路转债               安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息泄露内容的实在、准确和完好，莫得诞妄 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    相等请示： 刊行可诊治公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“鸿路 转债”执有东说念主可回售部分好像一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东说念主 有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。 至 2024 年 12 月 11 日。 债券执有东说念主本次回售陈诉业务失效。 执有的“鸿路转债”。松手本公密告出前的终末一个往畴昔，“鸿路转债”的收 盘价高于本次回售价钱。投资者遴荐回售可能会带来亏欠，敬请投资者防御风险。    安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日相连三十个往畴昔的收盘价低 于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末 两个计息年度，凭证《召募证明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生 效。公司凭证《深圳证券往复所股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律 监管辅导第 15 号——可诊治公司债券》等法律法则的磋磨轨则以及《召募证明 书》的干系商定，现将“鸿路转债”回售磋磨事项公告如下：   一、回售情况详细 （一）回售条件   公司在《召募证明书》中商定的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何相连 其执有的可诊治公司债券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。   若在前述 30 个往畴昔内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增 发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往畴昔按诊治前的转股价钱和收 盘价计较，在诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股 价钱向下修正的情况，则上述 30 个往畴昔须从转股价钱诊治之后的第一个往复 日起重新计较。   本次刊行的可诊治公司债券终末两个计息年度，可诊治公司债券执有东说念主在每 年回售条件初次自满后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次自满回售条 件而可诊治公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并现实回售 的，该计息年度不应再诈欺回售权，可诊治公司债券执有东说念主不成屡次诈欺部分回 售权。 （二）回售价钱   凭证《召募证明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券执有东说念主执有的将回售的可诊治公司债券票 面总金额；   i：指可诊治公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈诉期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。   其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至   t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年   计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。   由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。   凭证干系税收法律法则的磋磨轨则，对于执有“鸿路转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.225 元/张；对于执有 “鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质 可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣 代缴所得税，回售实质可得为 100.281 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所 得税。 （三）回售职权   “鸿路转债”执有东说念主可回售部分好像一说念未转股的“鸿路转债”。“鸿路转 债”执有东说念主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。  二、回售法子和付款边幅 （一）回售事项的公示期   凭证《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——可诊治公司债券》 的干系轨则，上市公司应当在自满回售条件的次一往畴昔开市前泄露回售公告， 尔后在回售期齐备前每个往畴昔泄露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条 件、陈诉技术、回售价钱、回售法子、付款步调、付款时辰、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的隔断期限应当不杰出 15 个往畴昔。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述磋磨回售的公告。 （二）回售事项的陈诉期    诈欺回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回 售陈诉期内通过深交所往复系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。回售申 报仍是阐发，不成铲除。如若陈诉当日未能陈诉顺利，可于次日赓续陈诉（限申 报期内）。债券执有东说念主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，视为对本次回售权的无 条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已陈诉回售的可诊治公司债券发生司法冻结 或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售陈诉业务失效。 （三）付款边幅    公司将按前述轨则的回售价钱回购“鸿路转债”，公司交付中国证券登记结 算有限背负公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限背负公司深圳分公司的磋磨业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 18 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。  三、回售技术的往复和转股    “鸿路转债”在回售期内将赓续往复，但暂停转股，在兼并往畴昔内，若 “鸿 路转债”执有东说念主发出往复好像转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按 以下礼貌惩处恳求：往复好像转让、回售、转托管。    特此公告。                         安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司                                   董事会                             二〇二四年十二月旬日