*ST恒立: 对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见告本色摘抄

　　

（原标题：对于召开2024年第一次临时鼓励大会的见告）

证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2024-60

恒立实业发展集团股份有限公司对于召开 2024年第一次临时鼓励大会的见告

本公司及董事会举座成员保证信息裸露的本色真确、准确、好意思满，莫得诞妄纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）鼓励大会类型及届次：2024年第一次临时鼓励大会 （二）鼓励大会召集东说念主：公司董事会 2024年 10月 17日，公司第九届董事会 2024年度第五次临时会议审议通过了《对于召开公司 2024年第一次临时鼓励大会的议案》。 （三）会议召开的正当、合规性：本次会议的召开相宜不竭法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《公司限定》的限定。 （四）会议召开的日历、时分： 1.现场会议召开时分：2024年 11月 4日（星期一）下昼 14:30。 2.网罗投票时分：2024年 11月 4日。通过深圳证券来往所来往系统进行网罗投票的具体时分：2024年11月4日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券来往所互联网投票系统投票的具体时分：2024年 11月 4日 9:15－15:00的恣意时分。 （五）会议召开方式：本次鼓励大会取舍现场投票与网罗投票采集拢的方式。 1.现场投票：鼓励本东说念主出席现场会议不详通过授权奉求书奉求他东说念主出席现场会议进行表决； 2.网罗投票：本次鼓励大会将通过深圳证券来往所来往系统和互联网投票系统向鼓励提供网罗花样的投票平台，公司鼓励不错在上述网罗投票时老实通过上述系统期骗表决权。吞并表决权只可取舍现场投票、深圳证券来往所来往系统投票、深圳证券来往所互联网系统投票中的一种。要是吞并表决权出现叠加投票表决的，以第一次投票表决效劳为准。 （六）股权登记日：2024年 10月 30日（星期三） （七）出席对象： 1.在股权登记日捏有公司股份的同样股鼓励或其代理东说念主。但凡在 2024年 10月 30日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励均可出席。鼓励不错切身出席会议，也不错奉求代理东说念主出席会议和进入表决，该代理东说念主不消是公司鼓励。 2.公司董事、监事和高等处置东说念主员。 3.公司礼聘的讼师。 4.根据关连法则应当出席鼓励大会的其他东说念主员。 （八）现场会议召开场地：湖南省岳阳经济技艺开拓区枣子山路 116号公司会议室。

二、会议审议事项 1.本次鼓励大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的所有提案 | √ | | 非积攒投票提案 | | | | 1.00 | 《对于公司及全资子公司向银行等金融机构肯求授信额度及担保事项的议案》 | √ |

2.提案裸露情况 上述议案依然公司第九届董事会 2024年度第五次临时会议、第九届监事会2024年度第一次临时会议审议通过，议案具体本色详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的关连公告。 3.非常教唆和阐明 根据《上市公司鼓励大会公法》的条目，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票效劳将实时公开裸露（中小投资者是指除以下鼓励除外的其他鼓励：上市公司的董事、监事、高等处置东说念主员；单独不详计较捏有上市公司 5%以上股份的鼓励）。

三、会议登记等事项 （一）登记日历实时分：2024年11月3日8:30--11:30、14:00--17:00；2024年11月4日8:30--11:30。 （二）登记场地（信函地址）：湖南省岳阳经济技艺开拓区枣子山路116号公司董事会布告处，邮编414000。 （三）登记宗旨： 1.法东说念主鼓励捏商业牌照复印件（加盖公章）、法东说念主评释书、鼓励证券账户卡或捏股左证、法定代表东说念主身份证进行登记。授权代理东说念主还须捏有法东说念主授权奉求书和代理东说念主身份证进行登记； 2.个东说念主鼓励捏本东说念主身份证、鼓励证券账户卡或捏股左证进行登记。授权代理东说念主还须捏有授权奉求书和代理东说念主身份证进行登记； 3.鼓励可在登记时代用信函或传真方式办理登记手续。

四、参与网罗投票的具体操作经由 本次会议向鼓励提供网罗花样的投票平台,公司鼓励不错通过深圳证券来往所来往系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进入网罗投票。具体操作需要阐明的本色和口头详见附件 1。

五、其他事项 不竭东说念主：杨艳 不竭电话：0730-8245282，传真：0730-8245129； 会议会期半天，出席会议者的食宿及交通等用度自理。

六、备查文献 1.第九届董事会2024年度第五次临时会议决策； 2.第九届监事会2024年度第一次临时会议决策； 3.深交所条目的其他文献。

特此公告 恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

附件 1：进入网罗投票的具体操作经由 一、网罗投票的门径 1、投票代码为“360622” 2、投票简称为“恒立投票” 3、填报表决见地：应承、反对、弃权。 4、鼓励对总议案进行投票，视为对除积攒投票提案外的其他所有提案抒发疏导见地。鼓励对总议案与具体提案叠加投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决见地为准，其他未表决的提案以总议案的表决见地为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决见地为准。

二、通过深交所来往系统投票的门径 1.投票时分：2024年 11月 4日的来昔日分，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2.鼓励不错登录证券公司来往客户端通过来往系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的门径 1.互联网投票系统运转投票的时分为2024年 11月 4日 9:15，戒指时分为 2024年 11月 4日 15:00。 2.鼓励通过互联网投票系统进行网罗投票，需按照《深圳证券来往所投资者网罗奇迹身份认证业务指引（2016年翻新）》的限定办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn公法指引栏目查阅。 3.鼓励根据赢得的奇迹密码或数字文凭，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在限定时老实通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：恒立实业发展集团股份有限公司2024年第一次临时鼓励大会授权奉求书 本东说念主（本单元）手脚恒立实业发展集团股份有限公司的鼓励，兹全权奉求 先生（女士）代表出席恒立实业发展集团股份有限公司 2024年第一次临时鼓励大会，并按以下权限代为期骗表决权，本授权奉求书的有用期限自本授权奉求书签署之日起至该次鼓励大会戒指时止。具体情况如下： | 提案 编码 | 提案称号 | 备注 | 应承 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积攒投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非积攒投票提案 | 非积攒投票提案 | | | | | | 1.00 | 《对于公司及全资子公司向银行等金融机构肯求授信额度及担保事项的议案》 | √ | | | |

奉求东说念主（署名盖印）： 奉求东说念主身份证号码或商业牌照登象征码： 奉求东说念主鼓励账号： 奉求东说念主捏股数目： 受托东说念主身份证号码： 受托东说念主（署名盖印）： 授权奉求书签发日历： 授权奉求书有用期限： 在奉求东说念主不作具体领导的情况下，受托东说念主是否不错按我方的兴味表决（请在相应□内填入“√”）。 □是 □否