大禹节水: 第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告内容摘抄

　　

（原标题：第六届监事会第二十八次（临时）会议决议公告）

大禹节水集团股份有限公司第六届监事会第二十八次（临时）会议，于 2024年 10月 25日下昼 14：00在公司会议室以现场和通信会议连结结的状貌召开，会议告知于 2024年 10月 19日以邮件、传真或专东说念主投递的状貌投递。会议由监事会主席王光敏先生主合手，整体监事列席了本次会议。应投入表决的监事 3东说念主，骨子参与表决的监事 3东说念主。会议合乎《公执法》及《公司规章》的相关规章。与会董事经负责审议，造成如下决议：

一、审议通过《对于公司的议案》 经审核，监事会以为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度叙述》的法子合乎法律、行政法例和中国证监会的规章，叙述内容信得过、准确、齐全地反应了上市公司的骨子情况，不存在职何罪恶纪录、误导性述说八成紧要遗漏。

二、审议通过《对于全资子公司缔结日常策划关联交游左券的议案》 经审核，监事会以为：本次对于全资子公司缔结日常策划关联交游的事项是基于公司平淡策划需要所进行的，合乎相关法律、行政法例及《公司规章》的规章，合乎公司策划发展的需要，不会影响公司寂然性，不会对公司财务及策划景况产生紧要不利影响，审议法子正当合规，不存在毁伤公司及整体鼓动利益的情形。

三、审议通过《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》 经核查，监事会以为：公司使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金，不存在变相改变召募资金用途的情形，不影响召募资金投资贪图的平淡进行，合乎《上市公司监管相似第 2号—上市公司召募资金搞定和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管相似第 2号—创业板上市公司措施运作》及公司《召募资金搞定轨制》等相关规章。因此，本旨公司使用不罕见 5,000万元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不罕见 12个月。

四、审议通过《对于回购刊出 2021年放胆性股票激发贪图部分放胆性股票的议案》 经审核，监事会以为：凭证《上市公司股权激发搞定目标》、公司《2021年放胆性股票激发贪图（草案）》及公司《2021年放胆性股票激发贪图引申捕快搞定目标》的相关规章，鉴于公司 2021年放胆性股票激发贪图授予的激发对象中5名激发对象因个东说念主原因去职，已不再具备激发对象履历，本旨公司凭证激发贪图，将其已获授但尚未捣毁限售的 16.05万股放胆性股票回购刊出。

五、审议通过《对于拟变更公司注册成本并矫正〈公司规章〉相应条件的议案》

六、审议通过《对于调动回购股份决策的议案》

七、审议通过《对于部分募投神色延期的议案》 经审核，监事会以为：本次对募投神色标延期是凭证公司募投神色骨子缔造经由作念出的审慎决策，合乎公司发展沟通和鼓动利益，不会对公司的平淡策划产生紧要不利影响，合乎公司现阶段的策划情况和遥远发展沟通，不存在违背中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的相关规章的情形。因此，一致本旨将肃北马鬃山经开区中枢区调蓄池塘工程总承包神色延期。