保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司对于取消2024年第三次临时鞭策大会的公告现实摘记

　　

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司对于取消2024年第三次临时鞭策大会的公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-034

张家港保税科技（集团）股份有限公司对于取消2024年第三次临时鞭策大会的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何诞妄纪录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其现实的实在性、准确性和圆善性承担法律职守。

一、取消鞭策大会的相关情况 1. 取消的鞭策大会的类型和届次：2024年第三次临时鞭策大会 2. 取消鞭策大会的召开日历：2024年11月1日 3. 取消的鞭策大会的股权登记日：2024年10月25日

二、取消原因 公司原定于2024年11月1日召开2024年第三次临时鞭策大会，审议《对于公司董事会换届选举非寂然董事的议案》、《对于公司董事会换届选举寂然董事的议案》及《对于公司监事会换届选举非员工代表监事的议案》。鉴于公司董事长唐勇先生因责任诊治辞去公司董事长及董事职务，公司董事会决定不再保举唐勇先生为公司第十届董事会非寂然董事候选东谈主，待公司控股鞭策再行提名1名非寂然董事候选东谈主后再持行相关审议武艺，故原定于2024年11月1日召开的2024年第三次临时鞭策大会取消。

三、所波及议案的后续处分 本次鞭策大会取消后，其中： 1. 议案2《对于公司董事会换届选举寂然董事的议案》及议案3《对于公司监事会换届选举非员工代表监事的议案》不变。 2. 议案1《对于公司董事会换届选举非寂然董事的议案》中子议案《选举唐勇先生为公司第十届董事会非寂然董事的议题》取消，后续公司将笔据《公法则》、《公司规定》等相关规定，由控股鞭策再行提名1名非寂然董事候选东谈主后再持行相关选举武艺并另行发出鞭策大会示知，公司将实时持行相关信息涌现义务。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024年10月29日

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