兰花科创: 兰花科创2024年第五次临时鼓动大会有盘算推算公告推行摘要

　　

（原标题：兰花科创2024年第五次临时鼓动大会有盘算推算公告）

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-060

山西兰花科技创业股份有限公司 2024年第五次临时鼓动大会有盘算推算公告

本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何罪戾记录、误导性述说大摘要紧遗漏，并对其推行的真确性、准确性和竣工性承担法律牵扯。

迫切推行指示： 本次会议是否有否有盘算推算案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓动大会召开的时辰：2024年 10月 28日 (二) 鼓动大会召开的所在：公司六楼会议室 (三) 出席会议的粗犷股鼓动和复原表决权的优先股鼓动偏激握有股份情况： 1、出席会议的鼓动和代理东说念主东说念主数：750 2、出席会议的鼓动所握有表决权的股份总和（股）：761,720,418 3、出席会议的鼓动所握有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：51.5566

(四) 表决神志是否稳妥《公司法》及《公司划定》的划定，大会主握情况等。 本次鼓动大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主握，会议收受现场投票与集结投票相伙同的神志召开，会议的召集、召开和表决稳妥《公司法》、《公司划定》的划定。

(五) 公司董事、监事和董事会布告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、董事会布告苗伟先生出席本次会议；部分高管东说念主员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积攒投票议案 1、议案称号：对于投资设立山西兰花煤化工有限牵扯公司节能环保升级更始项目的议案 审议着力：通过 表决情况： 鼓动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 711,949,067 93.4659 49,578,401 6.5087 192,950 0.0254

2、议案称号：山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠处治轨制 审议着力：通过 表决情况： 鼓动类型 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 711,596,033 93.4195 4,560,549 0.5987 45,563,836 5.9818

(二) 触及要紧事项，5%以下鼓动的表决情况 议案 序号 议案称号 甘心 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于投资设立山西兰花煤化工有限牵扯公司节能环保升级更始项目的议案 42,007,067 45.7700 49,578,401 54.0196 192,950 0.2104 2 山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠处治轨制 41,654,033 45.3854 4,560,549 4.9690 45,563,836 49.6456

(三) 对于议案表决的关系情况领略 本次鼓动大会审议的 2项议案，均属于公司划定划定的粗犷有盘算推算的鸿沟，该项有盘算推算经出席本次鼓动大会的鼓动及鼓动代理东说念主所握表决权过半数通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓动大会见证的讼师事务所：北京市中勤讼师事务所 讼师：贺虎林、张爱军 2、讼师见证论断办法： 公司本次鼓动大会的召集、召开要津，出席本次鼓动大会东说念主员的履历及本次鼓动大会的表决要津，均稳妥《公司法》、《法令》、《公司划定》偏激他关系法律、法例的划定，大会所通过的有盘算推算均正当灵验。

特此公告。 山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

上网公告文献 北京市中勤讼师事务所对于山西兰花科技创业股份有限公司 2024年第五次临时鼓动大会讼师见证法律办法书

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