中欣氟材: 对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告实质纲领

　　

（原标题：对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告）

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-061

浙江中欣氟材股份有限公司对于召开2024年第二次临时激动大会的奉告

本公司及董事会整体成员保证信息清晰的实质真正、准确、齐备，莫得失实记录、误导性陈诉或紧要遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 17日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《对于漠视召开公司 2024年第二次临时激动大会的议案》，决定于 2024年 11月 5日召开公司 2024年第二次临时激动大会（以下简称“本次激动大会”）。

一、召开会议的基本情况 1、激动大会届次：2024年第二次临时激动大会 2、会议召集东谈主：公司董事会 3、会议召开的正当、合规性：本次激动大会的召开允洽相关法律、行政法例、部门规章、举止性文献、深圳证券往来所（以下简称“深交所”）业务王法和《公司礼貌》的礼貌。 4、会议召开时期： （1）现场会议召开时期：2024年 11月 5日（星期二）下昼 14:00 （2）收罗投票时期：通过深圳证券往来所往来系统进行收罗投票的具体时期为 2024年 11月 5日 09:15至 09:25，09:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券往来所互联网投票系统进行收罗投票的具体时期为 2024年 11月 5日09:15至 15:00时间的纵容时期。 5、会议的召开方式：本次激动大会遴聘现场投票及收罗投票相鸠合的方式。公司激动应取舍现场投票、收罗投票中的一种方式，若是团结表决权出现重迭投票表决的，以第一次投票表决着力为准。 6、股权登记日：2024年 10月 29日（星期二） 7、会议出席对象： （1）竣事股权登记日 2024年 10月 29日下昼 15:00深圳证券往来所收市时，在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司整体激动均有权出席激动大会，并不错以书面款式拜托代理东谈主出席会议和参预表决，该激动代理东谈主无须是本公司激动。 （2）公司董事、监事和高档措置东谈主员； （3）公司聘用的讼师； （4）根据相关法例应当出席激动大会的其他东谈主员。 8、现场会议场所：杭州湾上虞经济时间开荒区经十三路五号公司研发中心一楼视频会议室

二、会议审议事项 本次激动大会提案编码表 | 提案编码 | 提案称呼 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积存投票提案外的系数提案 | √ | | 1.00 | 《对于公司苦求一照多址、变更遐想规模、住所及矫正〈公司礼貌〉并办理工商变更登记的议案》 | √ |

以上议案照旧公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体实质详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清晰的相关公告。十分证明：议案 1须以十分有筹谋表决通过，需经出席激动大会的激动所捏表决权的 2/3以上通过方为灵验。根据《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 1号——主板上市公司举止运作》相关礼貌，本次激动大会拼集以上议案对中小投资者的表决情况实际单独计票并实时清晰投票着力（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档措置东谈主员以及单独概况悉数捏有上市公司 5%以上股份的激动之外的其他激动）。

三、会议登记事项 1、登记时期：2024年 11月 4日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。 2、登记场所：杭州湾上虞经济时间开荒区经十三路五号公司董事会办公室 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法东谈主激动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主拜托的代理东谈主出席会议。法定代表东谈主出席会议的，须捏本东谈主身份证、法定代表东谈主身份讲授书、生意派司（复印件加盖公章）、激动账户卡及捏股证据办理登记手续；法定代表东谈主拜托代理东谈主出席会议的，须捏代理东谈主本东谈主身份证、法定代表东谈主出具的授权拜托书、生意派司（复印件加盖公章）、激动账户卡及捏股证据办理登记手续。 （2）当然东谈主激动须捏本东谈主身份证、激动账户卡及捏股证据办理登记手续；当然东谈主激动拜托代理东谈主出席会议的，须捏拜托代理东谈主本东谈主身份证、授权拜托书、拜托东谈主激动账户卡、捏股证据和拜托东谈主身份证办理登记手续。 （3）他乡激动可凭以上相关证件遴聘信函或传真方式登记，激动请仔细填写《参会激动登记表》（附件二），以便登记阐明。传真在 2024年 11月 4日下昼16:30前投递至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济时间开荒区经十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“激动大会”字样）。不摄取电话登记，信函或传真以抵达本公司的时期为准。 4、本次会议不摄取电话登记，出席现场会议激动及激动代理东谈主务请于会议开动前半小时到达现场办理签到登记手续，并佩带相关证件原件，以便考据入场。

四、参预收罗投票的具体操作经由 在本次激动大会上，激动不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参预投票，收罗投票的具体操作经由见附件一。

五、其他事项 （一）会议预想东谈主：袁少岚、盛毅慧 （二）预想电话：0575-82738093 （三）传真：0575-82737556 （四）预想电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com （五）会议用度：大会会期半天，与会激动食宿和交通自理。

六、备查文献 1、公司第六届董事会第十七次会议有筹谋； 2、深交所条款的其他文献。

七、相关附件 附件一：参预收罗投票的具体操作经由； 附件二：参会激动登记表； 附件三：授权拜托书。

特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2024年 10月 17日