瑞芯微: 第三届董事会第三十四次会议有打算公告内容撮要

　　

（原标题：第三届董事会第三十四次会议有打算公告）

瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会第三十四次会议奉告和材料于2024年10月18日以电子邮件花样向举座董事、监事及高等惩处东说念主员发出，会议于2024年10月22日在公司会议室以现场纠合通信会议花样召开。会议应出席董事5名，践诺出席董事5名，公司监事及高等惩处东说念主员列席了本次会议。会议由董事长励民先生主抓。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于的议案》。公司2024年第三季度答复的编制和审议状貌合适法律法例、上海证券交游所干系规矩的要求，答复的内容八成实在、准确、好意思满地反应公司2024年第三季度的财务景色和推敲遵守。2024年第三季度答复编制流程中，未发现公司参与2024年第三季度答复编制和审议的东说念主员有违犯守密规矩的手脚。公司举座董事保证公司2024年第三季度答复走漏的信息实在、准确、好意思满，不存在职何失实记录、误导性汇报或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。

审议通过《对于续聘管帐师事务所的议案》。公司董事会情愿连接聘用天健管帐师事务所（非常庸俗结伴）为公司2024年度财务答复和里面限定的审计机构，并提请鼓励大会授权公司惩处层凭据审计使命量、参考审计办事收费的阛阓行情，与天健管帐师事务所（非常庸俗结伴）协商细目审计办事费。

审议通过《对于刊出部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权与截止性股票激发筹划、2022年第二期股票期权与截止性股票激发筹划及2024年股票期权与截止性股票激发筹划有部分激发对象因个东说念主原因辞职不再合适激发对象要求，公司董事会情愿对上述激发对象所抓有的已获授但尚未行权的狡计31,500份股票期权进行刊出。