好意思格智能: 对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告实践摘记

　　

（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告）

证券代码：002881 证券简称：好意思格智能 公告编号：2024-084

好意思格智能时刻股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见告

好意思格智能时刻股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定，于2024年11月14日（星期四）下昼15:00召开公司2024年第四次临时鼓舞大会，本次会议将接纳现场书面投票与集聚投票相麇集的格局进行。

会议召开时辰： 1. 现场会议时辰：2024年11月14日（星期四）下昼15:00 2. 集聚投票时辰：通过深圳证券交游所交游系统进行集聚投票的具体时辰为：2024年11月14日上昼9:15-9:25，9:30-11:30和下昼13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时辰为：2024年11月14日上昼9:15至下昼15:00时间的纵脱时辰。

会议召开场地：广东省深圳市福田区深南正途1006号深圳海外转变中心B座三十二层。

股权登记日：2024年11月8日（星期五）。

出席对象： 1. 于上述股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司整体鼓舞均有权出席鼓舞大会，并不错以书面面孔交付代理东说念主出席会议和参预表决，该鼓舞代理东说念主不消是本公司鼓舞。 2. 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 3. 公司聘用的见证讼师。

会议审议事项： 1. 《对于聘任2024年度审计机构的议案》

登记环节： 1. 登记格局：平直登记，异域鼓舞不错接纳信函或传真格局登记。公司不接受电话登记。 2. 登记时辰：2024年11月11日（上昼9:00至12:00，下昼14:00至17:00） 3. 登记场地：好意思格智能时刻股份有限公司证券部办公室 4. 登记手续： - 法东说念主鼓舞登记：法东说念主鼓舞的法定代表东说念主出席的，须握有鼓舞账户卡、加盖法东说念主鼓舞公章的买卖派司复印件，法定代表东说念主表露书和身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须握有法定代表东说念主躬行签署的授权交付书和代理东说念主身份证。 - 当然东说念主鼓舞登记：当然东说念主鼓舞出席的，须握有鼓舞账户卡、握股证据及本东说念主身份证办理登记手续；交付代理东说念主出席的，还须握有当然东说念主鼓舞躬行签署的授权交付书和代理东说念主身份证。 - 异域鼓舞可接纳传确凿格局登记，鼓舞请仔细填写《鼓舞登记表》（见附件3），以便登记阐发。

珍爱事项：出席本次鼓舞大会的鼓舞或鼓舞代理东说念主请佩带相关证件的原件到场。

参预集聚投票的具体操作历程见附件1。

其他事项： 1. 本次鼓舞大会会期预测半天。出席东说念主员的食宿、交通费过火他关联用度自理。 2. 会议有计划东说念主：黄敏 会议有计划电话：0755－83218588 会议有计划传真：0755－83219788 电子信箱：ir@meigsmart.com 有计划地址：广东省深圳市福田区深南正途1006号深圳海外转变中心B座三十二层，好意思格智能时刻股份有限公司证券部办公室 邮政编码：518026 3. 出席现场会议鼓舞及鼓舞代理东说念主请于会议启动前半小时到达会议场地，并佩带身份表露、鼓舞账户卡、授权交付书等原件，以便签到入场。 4. 集聚投票时间，如投票系统受到突发紧要事件的影响，则本次相关鼓舞会议的程度按当日见告进行。

备查文献： 1. 公司第四届董事会第三次会议方案； 2. 公司第四届监事会第三次会议方案。