胜蓝股份: 对于胜蓝转债赎回履行的第八次领导性公告

　　 证券代码：300843        证券简称：胜蓝股份     公告编号：2024-077 债券代码：123143        债券简称：胜蓝转债               胜蓝科技股份有限公司   对于 “胜蓝转债”赎回履行的第八次领导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容的确、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   非常领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“胜蓝转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股 日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性处治要求的，不可将所握“胜蓝转债”移动为股票，特提请投资者包涵不可 转股的风险。 转债”，将按照 100.68 元/张的价钱强制赎回，因现在“胜蓝转债”二级阛阓价钱与 赎回价钱存在较大各别，非常提醒“胜蓝转债”握有东谈主防范在限期内转股，要是投 资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者防范投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，胜蓝科技股份有限公司（以下简 称“公司”）股票价钱已心仪在职意流畅三十个往改日中至少十五个往改日的收盘 价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元/股）， 已触发《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券召募评释书》 （以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2024 年 11 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“胜蓝转债”的议案》，连合当前阛阓及公司本身情况，经过空洞谈判， 公司董事会本旨公司哄骗“胜蓝转债”的提前赎回权益。现将“胜蓝转债”赎回的有 关事项公告如下：    一、可移动公司债券刊行上市大要    经中国证券监督处治委员会《对于本旨胜蓝科技股份有限公司向不特定对象 刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可20214024 号）核准，公司向不特 定对象公建设行 330 万张可移动公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，召募资金总数为东谈主民币 33,000.00 万元。公司可转债于 2022 年 4 月 22 日起 在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。    左证《深圳证券来去所创业板股票上市法则》等联系法例和《召募评释书》 的联系法例，“胜蓝转债”转股期自可转债刊行完了之日（2022 年 4 月 8 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月后的第一个往改日起至本次可移动公司 债券到期日止，即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日。    二、转股价钱历次颐养情况    “胜蓝转债”的运转转股价钱为 23.45 元/股。 股价钱颐养的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前 “胜蓝转 债”转股价钱为 23.45 元/股，颐养后转股价钱为 23.38 元/股，颐养后的转股价钱 自 2022 年 5 月 30 日（除权除息日）起成效。 会第二十一次会议，审议通过了《对于公司 2021 年戒指性股票激发推敲第一个 包摄期包摄条件树立的议案》，左证公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董 事会觉得公司 2021 年戒指性股票激发推敲初度授予部分第一个包摄期包摄条件 仍是树立，公司向 83 名激发对象定向刊行公司 A 股平素股股票 597,000 股，上 市流通日为 2022 年 6 月 16 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 转债刊行的筹商法例，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.38 元/股颐养为 23.33 元/股， 颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月 16 日起成效。 四次会议，审议通过了《对于 2021 年戒指性股票激发推敲预留部分第一个包摄 期包摄条件树立的议案》。左证公司 2021 年第一次临时激动大会的授权，董事会 觉得公司 2021 年戒指性股票激发推敲预留授予部分第一个包摄期包摄条件仍是 树立，公司向 6 名激发对象定向刊行公司 A 股平素股股票 90,000 股，上市流通 日为 2022 年 12 月 21 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 149,497,000 股增多至 149,587,000 股。左证联系法例，“胜蓝转债”的转股价钱由 23.33 元/股 颐养为 23.32 元/股。颐养后的转股价钱自 2022 年 12 月 21 日起成效。 价钱颐养的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝转债” 转股价钱为 23.32 元/股，颐养后转股价钱为 23.27 元/股，颐养后的转股价钱自 股价钱颐养的联系条件，“胜蓝转债”的转股价钱将作相应颐养，颐养前“胜蓝 转债”转股价钱为 23.27 元/股，颐养后转股价钱为 23.17 元/股，颐养后的转股价 格自 2024 年 6 月 18 日起成效。    三、“胜蓝转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    左证《召募评释书》的法例，“胜蓝转债”有条件赎回条件如下：    在转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可移动公司债券：    ① 在转股期内，要是公司股票在职何流畅三十个往改日中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可移动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可移动公司债券握有东谈主握有的将被 赎回的可移动公司债券票面总金额；i：指可移动公司债券夙昔票面利率；t：指 计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不 算尾）。    （二）触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日，公司股票价钱已有 15 个往改日 的收盘价钱不低于“胜蓝转债”当期转股价钱（23.17 元/股）的 130%（即 30.12 元 /股），已心仪公司股票在职何流畅三十个往改日中至少十五个往改日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募评释书》中的有条 件赎回条件。    四、赎回履行安排    （一）赎回价钱及说明依据    依据左证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“胜蓝转债”赎 回价钱为 100.68 元/张。    筹备进程如下：当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365，    其中：B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；i：指债券夙昔票面利 率（1.00%）；t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 3 月 31 日)起至本 计息年度赎回日（2024 年 12 月 4 日）止的本色日期天数为 248 天（算头不算 尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×248/365=0.68 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.68=100.68 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。    （二）赎回对象    终结赎回登记日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“胜 蓝转债”握有东谈主。   （三）赎回规律实时代安排 握有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2024 年 12 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“胜蓝转债”。本次赎回完 成后，“胜蓝转债”将在深交所摘牌。 月 11 日为赎回款到达“胜蓝转债”握有东谈主资金账户日，届时“胜蓝转债”赎回款将 通过可转债托管券商径直划入“胜蓝转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议样式   参议部门：公司证券部   参议电话：0769-81582995   筹商邮箱：ir@jctc.com.cn   五、本色贬抑东谈主、控股激动、握股百分之五以上激动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内来去“胜蓝转债”的情况   在“胜蓝转债”赎回条件心仪前的六个月内，公司控股激动胜蓝投资控股有 限公司期初握有 80,557 张“胜蓝转债”，期末握有 20 张“胜蓝转债”；公司本色 贬抑东谈主、董事、监事、高等处治东谈主员不存在来去“胜蓝转债”的情形。除本色控 制东谈主、控股激动外，不存在其他径直或曲折握有公司百分之五以上股份的激动。   六、其他需评释的事项 行转股讲演。具体转股操作提议债券握有东谈主在讲演前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往改日内屡次讲演转股的，将合并筹备转股数目。可转债 握有东谈主央求移动成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及移动为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的筹商法例，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应答利息。 讲演后次一往改日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   七、备查文献 的法律认识书； 的核查认识。   特此公告。                         胜蓝科技股份有限公司董事会