安奈儿: 第四届董事会第十六次会议决策公告实质节录

　　

（原标题：第四届董事会第十六次会议决策公告）

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-055

深圳市安奈儿股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年11月19日召开，会议审议通过了以下议案：

对于部分募投神情变更践诺主体及延期的议案：愉快将“营销网络数字化升级神情”的践诺主体由公司变更为全资子公司深圳市安奈儿品牌运营有限公司，践诺完成时期从2024年12月延期至2026年12月。

对于2021年股票期权激发规画第三个行权期行权条目树立的议案：董事会觉得公司2021年股票期权激发规画第三个行权期的行权条目还是树立，2名激发对象可在第三个行权期的可行权日内以自主行权方法行权，可行权的股票期权数目为102,000份，行权价钱为9.39元/份。

对于络续购买董事、监事及高档措置东谈主员包袱保障的议案：决定络续购买董事、监事及高档措置东谈主员包袱保障，抵偿名额为东谈主民币5,000万元，保障期限12个月。

对于补选孤苦董事的议案：愉快补选孤苦董事，尚需鼓舞大会审议通过。

对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的议案：决定召开2024年第三次临时鼓舞大会。