甘肃动力: 北京德恒讼师事务所对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之实行情况的法律观念内容摘

　　

（原标题：北京德恒讼师事务所对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之实行情况的法律观念）

北京德恒讼师事务所对于甘肃电投动力发展股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游之实行情况的法律观念

本次交游有规划包括刊行股份及支付现款购买财富和召募配套资金两部分： 甘肃动力拟向电投集团以刊行股份及支付现款的方法购买其抓有常乐公司66.00%股权。

甘肃动力拟向不逾越35名（含）顺应条款的特定对象刊行股份召募配套资金，刊行股份数目不逾越本次刊行股份及支付现款购买财富完成后上市公司总股本的30%，召募配套资金总和不逾越190,000万元。

本次交游一经获得的批准和授权：

甘肃动力第八届董事会第十二次会议、第十五次会议及2024年第三次临时推动大会审议通过了关联议案。 常乐公司推动会审议通过了股权转让议案。 电投集团第三届董事会第二十一次会议审议通过了关联议案。 甘肃省国资委对评估论述给予备案，并批复容许本次交游。 深交所并购重组审核委员会审议通过了本次交游。

中国证监会容许本次交游的注册央求。

本次交游的实行情况：

方向财富已过户至甘肃动力名下，过户手续正当有用。 大信司帐出具的《验资论述》证明，常乐公司66.00%股权作价762,792.9012万元，甘肃动力刊行1,308,202,206股股份及支付现款110,000.00万元看成交游对价。 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已受理甘肃动力本次刊行股份购买财富触及的新股登记央求材料，新增股份的上市日历为2024年12月3日。

扫尾本《法律观念》出具日，上市公司尚未向交游对方支付本次交游的现款对价。

本次交游执行情况与此前露出信息的各异情况：

甘肃动力已就本次交游履行了关联信息露出义务，实行历程中不存在执行情况与此前露出的信息存在首要各异的情形。

董事、监事、高等处置东说念主员的变动情况：

自甘肃动力获得中国证监会对于本次交游的注册批复文献至本《法律观念》出具之日，甘肃动力的董事、监事、高等处置东说念主员不存在发生更换的情况；常乐公司董事存在更换的情况，张豪、黄佐伟担任常乐公司董事，徐银山、王红科不再担任常乐公司董事。

资金占用及关联担保情况：

本次交游实行历程中，未发生上市公司的资金、财富被执行适度东说念主或其他关联东说念主非诡计性占用的情形，亦未发生上市公司为执行适度东说念主过甚关联东说念主提供担保的情形。

关联公约及承诺履行情况：

《购买财富公约》《购买财富补充公约》《盈利展望抵偿公约》等关联公约商定的顺利条款已得志，交游各正直在按照公约的商定履行关联义务，未发生违抗公约商定的情形。

承诺各方一经或正在履行关联承诺，未发生违抗承诺的举止。

本次交游的后续事项：

上市公司尚需向交游对方电投集团支付本次交游的现款对价。 上市公司将礼聘司帐师事务所对方向财富在损益包摄时候产生的损益进行审计。 上市公司尚需在中国证监会批复的有用期内择机刊行股份召募配套资金，并办理新增股份登记及上市手续。 上市公司尚需就本次交游触及的增多注册成本等事宜修改公司礼貌并办理工商变更登记或备案手续。 本次交游的关联各方尚需陆续履行本次交游触及的公约及承诺等关联事项。

上市公司尚需凭证关联法律法例、规范性文献及公司礼貌的规章就本次交游的后续事项履行信息露出义务。

论断性观念：

本次交游有规划正当、合规。 本次交游已获得一齐必要批准和授权，关联交游公约商定的顺利条款已得志，本次交游已具备实行条款。 本次交游方向财富过户登记手续、刊行股份购买财富触及的新增注册成本验资手续已完成，前述实行情况正当有用。 本次交游实行历程中不存在执行情况与此前露出的信息存在首要各异的情形。 除已露出的情况外，甘肃动力及常乐公司的董事、监事、高等处置东说念主员不存在其他变动情况。 本次交游实行历程中，未发生上市公司的资金、财富被执行适度东说念主或其他关联东说念主非诡计性占用的情形，亦未发生上市公司为执行适度东说念主过甚关联东说念主提供担保的情形。 承诺各方一经或正在履行关联承诺，未发生违抗承诺的举止。 在本次交游各方切实履行关联公约及承诺的基础上，甘肃动力本次交游尚需实行的后续事项办理不存在本体性阻挠。